（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）港陆证券
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月23日在公司现场召开，会议通知已于2025年5月20日通过书面方式送达各位监事，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王倩女士召集和主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。监事会认为，公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。备查文件包括公司第五届监事会第十二次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。广东顶固集创家居股份有限公司监事会2025年5月24日。
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